Минфин США внес белорусский «Кредэксбанк» в черный список организаций по отмыванию денег

В соответствии с разделом 311 Патриотического акта Министерство финансов США внесло ЗАО «Кредэксбанк» в список финансовых учреждений по «отмыванию» денег. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.

Такое решение американское финансовое ведомство объясняет тем, что ЗАО «Кредэксбанк» участвовало в подозрительных операциях по переводу крупных денежных сумм с использованием подставных фирм и компаний.

«Данное решение направлено на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых структур, чьи подозрительные транзакции и недостаточная прозрачность не дают возможности выяснить, участвует ли банк в законной предпринимательской деятельности. Очевидное неучастие ЗАО „Кредэксбанк“ даже в элементарных процедурах по борьбе с отмыванием денег ставит под угрозу сотрудничающие с банком финансовые институты США», — заявил заместитель начальника управления финансовой разведки и противодействия финансированию терроризма Дэвид Коэн.

Минфин США приводит в пример деятельность банка в 2010 году, когда за два месяца «Кредэксбанк» перевел более $1 млрд на счета сотен оффшорных компаний, что для такого небольшого по размеру собственных активов банка является подозрительным. В этот период наблюдался в основном отток средств со счетов банка без соответствующего по объемам притока, который можно было бы ожидать от законно действующего коммерческого банка.

ЗАО «Кредэксбанк» функционирует с 2001 года. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в $19 млн, и он является 22-м банком Беларуси по величине активов.