В Гродненской области раскрыли одну из крупнейших в стране группу финансовых махинаторов

Финансовая милиция Гродненской области пресекла деятельность одной из самых многочисленных групп лиц, которая оказывала услуги субъектам хозяйствования Гродненской и других областей Беларуси по обналичиванию денежных средств через лжепредпринимательские структуры. В результате действий группы государству нанесен ущерб более чем на 7 млрд рублей, сообщили БЕЛТА в управлении Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

В состав группы, которая работала с 2010 года, входили жители Гродно и Минска. Они оформляли подложные бухгалтерские документы с целью легализации приобретенных или реализованных по серым схемам товаров. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Доход группа получала в виде оговоренного процента от суммы операций по переводу денежных средств лжеструктурам и их обналичиванию, а также получала прибыль от разницы курсов обмена валют.

Один из пользовавшихся услугами группы индивидуальный предприниматель занимался в Гродно торговлей стройматериалами. Установлено, что он с целью уклонения от уплаты налогов, для занижения налогооблагаемой базы с января 2010 по март 2013 года совершил через названную группу сделок со лжеструктурами более чем на 5 млрд рублей. Он приобретал для продажи стройматериалы за наличные средства в России и помещал в бухучет фиктивные первичные документы от имени лжеструктур, счета и реквизиты которых использовались затем для обналичивания средств и обмена валют. Таким образом он завышал затратную часть, занижая одновременно налогооблагаемую базу. Кроме того, он сам оказывал должностным лицам других субъектов хозяйствования услуги по обналичиванию средств, получая процент от сделок. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, ему доначислено более 880 млн рублей налогов и штрафных санкций. Предприниматель заключен под стражу.

Всего у участников группы изъято свыше 18 тыс. евро, $8 тыс., наложен арест на дорогостоящие личные автомобили, объекты недвижимости, банковские счета.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств этой противоправной деятельности. Проверяется деятельность компаний, которые воспользовались услугами преступной группы.