Миллиарды рублей бизнесмен обналичивал через судимых и наркозависимых индивидуальных предпринимателей

Сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и бойцы ОМОНа провели совместную операцию по задержанию минских лжепредпринимателей. Те не намеревались осуществлять предпринимательскую деятельность, а использовали свой статус для обналичивания денежных средств, сообщает БЕЛТА.

57-летний житель Минского района реализовывал канцтовары и другую продукцию госорганизациям и по заранее продуманной схеме выводил денежные средства из легального оборота через лжепредпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов государству (пока речь идет об ущербе в виде неуплаты более 1 млрд рублей). Он зарегистрировал ряд субъектов хозяйствования, которые безналичные денежные средства обналичивали через индивидуальных предпринимателей. Те, в свою очередь, конвертировали рубли в доллары США.

С целью сокрытия противоправной деятельности фирмы и индивидуальные предприниматели регистрировались на граждан России, судимых и наркозависимых.

Только один из участников преступной группы, 30-летний минчанин со статусом ИП, за четыре месяца этого года обналичил свыше 6 млрд рублей и приобрел более $600 тыс.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и обысков у подозреваемого и его подельников оперативники совместно со следователями изъяли более $100 тыс., драгоценности, которые находились по месту жительства и в банковской ячейке, товарно-транспортные накладные и иные документы. Кроме того, обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, которые с целью сокрытия природы происхождения зарегистрированы на третьих лиц.

Согласно уголовному законодательству, за лжепредпринимательство, повлекшее причинение государству ущерба в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.