В Могилеве валютчику дали два года тюрьмы за незаконные финансовые операции

Могилевский суд вынес приговор 44-летнему мужчине: два года тюрьмы за незаконные валютные операции. В момент задержания у него было изъято около $20 тыс., более 6 тыс. евро, порядка 200 тыс. российских рублей и около 12 млн белорусских.

Мужчина, нигде не работая, имел внушительный доход от незаконных операций с деньгами. Занимался нелегальным бизнесом он долго. В основном его услугами пользовались постоянные клиенты: индивидуальные предприниматели, представители коммерческих структур.

Данный случай весьма редкий в милицейской практике. Менялы очень осторожны в работе. Следов, как правило, не оставляют, а постоянная клиентура на сотрудничество со следствием не идет, говорят специалисты.

«Были сложности в расследовании этого дела, — рассказал старший следователь управления Следственного комитета по Могилевской области Петр Шатиков. — Преступник отрицал свою виновность, несмотря на наличие соответствующих доказательств. Кроме этого, ряд свидетелей, понимая, что они также могут быть подвергнуты административному наказанию, стали отрицать свою причастность к совершению сделки. Тем не менее, благодаря проведению следственных действий виновность была установлена».