«Кредэксбанк» официально отверг обвинение Минфина США в отмывании денег
История с обвинением ЗАО «Кредэксбанк» Минфином США в отмывании денежных средств получила продолжение. В распространенном сегодня официальном заявлении банк отверг обвинения госорганов США в свой адрес и пообещал разобраться в сложившейся ситуации.
«При совершении операций банк строго руководствуется требованиями национального законодательства и международных стандартов (рекомендациями ФАТФ, принципами Базельского комитета по банковскому надзору, Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе — Вольфсбергскими принципами)», — говорится в заявлении банка.
«В ЗАО „Кредэксбанк“ создана и функционирует система внутреннего контроля, обеспечивающая недопущение умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», — уверяют в коммерческом банке.
«ЗАО „Кредэксбанк“ констатирует необоснованность суждений Министерства финансов США в отношении операций, проводимых банком, а также в отношении самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли „ключевого центра по глобальному отмыванию денег“».
«В настоящее время банк принимает меры для разъяснения и урегулирования сложившейся ситуации. Акционерами ЗАО „Кредэксбанк“ проводятся консультации с адвокатами в Швейцарии по защите деловой репутации. Руководство банка рассматривает возможность направления письменного обращения в Министерство финансов США с предложением о сотрудничестве по вопросу предоставления любой необходимой информации, что позволит установить непричастность ЗАО „Кредэксбанк“ к субъектам нелегального бизнеса и исключить сомнения в благонадежности банка», — подытожили в заявлении «Кредэксбанка».
