В эфире канала «Беларусь 1» сегодня выступил глава КГК Иван Тертель. Он заявил, что претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико задержан в связи с тем, что был «непосредственным организатором противоправной деятельности».
— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — заявил Тертель.
— Ведется работа по ряду направлений. Первое — это махинации с векселями на сумму свыше $60 миллионов. В результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры, — добавил Тертель. — В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше $430 миллионов. Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей.
— Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан в получении кредитов на свое имя с последующей передачей им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты, — отметил глава КГК.
Дополнено
Как передает БЕЛТА, Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовные дела по следующим статьям: ст. 243 («Уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере»), ст. 235 («Легализация средств, добытых преступным путем»), ст. 210 («Хищение в особо крупном размере»), ст. 209 («Мошенничество»), а также по ст. 430 («Получение взятки») и ст. 431 («Дача взятки»).
Дополнено в 21:00
В сюжете телеканала ОНТ показали оперативную съемку с допросов фигурантов по «делу „Белгазпромбанка“». Глава КГК отметил, что установлена махинация с векселями на сумму более 60 миллионов долларов. Задержанные рассказали следующее:
— Зная жадность немножко Бабарико, я боюсь, что, когда было 50 на двоих, остальным по 10%, два человека сразу выделились в этой группе людей, — говорит на камеру бывший первый заместитель главы банка.
Слова другого задержанного, Александра Ильясюка: «Я считаю, что [Бабарико] один из главных акционеров, семья… Но, возможно, еще кто-то есть. Вы же представляете, что она, компания, может контролироваться не одним человеком […] Тогда поделили в группе товарищей там какие-то небольшие доли от бизнеса, дали там от стороннего… ну, компании, которая контролировала бизнес. Но она не белорусская была. Я думаю, что в Латвии».
Хроника коронавируса в Беларуси и мире. Все главные новости и статьи здесь
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Самые оперативные новости о пандемии и не только в новом сообществе Onliner в Viber. Подключайтесь