Дело «Маргаритки»: еще в 2015 году организатору пирамиды дали 4 года тюрьмы с отсрочкой, но молодую маму было не остановить

В Беларуси продолжает тонуть сервис лакомых цен и красивых обещаний под названием «Маргаритка Маргаритка», унося с собой на дно сотни миллионов рублей. Потерпевшие несут заявления в милицию своего города, причастные к работе группы не выходят на связь или снимают с себя ответственность, перекладывая все на Екатерину — минчанку, маму двоих детей. Сегодня подробностями поделились органы милиции Партизанского района. Оказывается, суд над «маргариткой» Екатериной состоялся еще в 2014 году. Но минчанка забеременела и получила отсрочку наказания. И решила не бросать свое дело.

Напомним, группа во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» (была удалена ранее) появились несколько лет назад. Сперва там по ценам ниже рыночных продавался ассортимент детских товаров: игрушки, коляски, подгузники, детское питание. Потом стали принимать заказы и на бытовую технику, мебель и даже дачные тракторы. Условия два: предоплата и несколько месяцев ожидания.

Этим летом поставки практически прекратились, но многие люди были готовы и ждать, наслушавшись историй, как счастливчики успели получить в подарок телевизоры, iPhone по смешным ценам и другие материальные блага.

Между тем сегодня утром появились интересные подробности.

— Еще в конце 2014 года в Партизанское РУВД Минска (на территории района проживает Екатерина) обратилось 93 пострадавших от действий 25-летней минчанки, которая была организатором данной группы, — рассказала пресс-офицер местного РУВД Наталья Ганусевич. — В отношении нее следователями Партизанского районного отдела Следственного комитета было возбуждено 66 уголовных дел по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Мошенничество»). В ноябре 2015 года судом Партизанского района был вынесен приговор — 4 года лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, так как во время следствия обвиняемая забеременела.

То есть сесть в тюрьму Екатерина должна была в ноябре 2017 года. Возможно, она решила, что терять уже нечего. Переоформив бизнес с себя на свою мать, молодая мама продолжила работу по развитию «Маргаритки» в еще большем масштабе.

— Сейчас в отношении злоумышленниц в нашем районе принято более 80 заявлений от потерпевших граждан, — уточнила Наталья Ганусевич.

Около 20 заявлений зарегистрировано в Центральном районе.

— Например, молодая пара по совету знакомых решила приобрести бытовую технику по очень выгодным ценам, — рассказала пресс-офицер Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная. — За 24 миллиона неденоминированных рублей организаторы группы «Маргаритка Маргаритка» обещали поставить качественные товары: холодильник, два телевизора, стиральную машину, мультиварку, пылесос, кофеварку и другую бытовую технику, а также iPad. Также молодые люди рассказали, что в группе их внимание привлекла следующая акция: при покупке на сумму свыше 10 миллионов неденоминированных рублей в подарок предлагался телевизор Philips с экраном 42 дюйма. Супруги ждали прихода заказанных товаров, однако они так и не поступили, после чего молодые люди попросили организаторов группы вернуть им уплаченные деньги, однако те перестали выходить на контакт.

В настоящее время по поступившим заявлениям проводится проверка.

Комментарий юриста Сергея Зикрацкого:

— В теории вопрос возврата денег во многом зависит от порядка оформления отношений с «Маргариткой». Если кроме свидетельских показаний есть хоть какие-то доказательства принятия заявки и передачи денежных средств (переписка в Viber, личных сообщениях, расписки), а обязательства не исполнены, можно обращаться в суд. В суде надо требовать возврата уплаченной денежной суммы.

Однако это только в теории. На практике, учитывая сроки рассмотрения дел в суде, порядок вступления решения в законную силу и передачи материалов судебному исполнителю — реальный документ о возможности взыскания денежных средств — можно будет получить в лучшем случае через 2—3 месяца.

Не уверен, что к этому моменту будет какая-то возможность что-то взыскивать с Кати. Поэтому советую всем потерпевшим объединяться вместе и подавать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Если уголовное дело будет возбуждено, то все, кто передал деньги, но не получил товар, должны признаваться потерпевшими и смогут предъявить гражданский иск при рассмотрении уголовного дела.

А чтобы другим гражданам не попасться на подобные мошеннические действия, советую очень скептически относиться ко всем предложениям, которые значительно отличаются от существующих на рынке.

Продажи товаров в 2 раза дешевле, чем у конкурентов, прием денег под большие проценты, обещания туристических поездок всем участникам, которые приведут в систему новых людей — все это самые очевидные индикаторы возможных мошеннических действий.
Особенно должно настораживать, когда такие действия совершаются без оформления документов или с выдачей сомнительных расписок, либо когда все действия совершают простые граждане без оформления предпринимателя или юридического лица, либо у организации отсутствует офис или часто меняются координаты.