$1 миллион каждый день. КГК раскрыл группу, отмывающую огромные деньги в Беларуси

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля выяснил, что участники группировки проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию безналичных потоков и их перенаправлению. Услугами организации воспользовались более 2000 предпринимателей и компаний из Беларуси.

— Преступная деятельность этой группы постоянно развивалась и совершенствовалась. Если на первоначальном этапе функционирования группы использовались исключительно белорусские лжеструктуры, то в последние два года (после неоднократного пресечения финансовой милицией деятельности подконтрольных группе фиктивных компаний) обналичивание и обезналичивание денежных средств происходило лишь посредством использования иностранных субъектов хозяйствования, зарегистрированных как на территории Российской Федерации, так и Евросоюза, — сообщает пресс-служба КГК. — Использование иностранных субъектов хозяйствования преподносилось клиентам как практически безопасная схема обналичивания денежных средств.

Участники группы использовали реквизиты более 80 белорусских и иностранных компаний. Их общий доход составил 1,1 триллиона неденоминированных рублей, а ежедневный теневой оборот доходил до $1 миллиона в эквиваленте.

По данным сотрудников КГК, всего количество субъектов реального сектора экономики, воспользовавшихся «услугами» данной группы, составило более 2 тыс., в это число входили, как правило, предприятия частной формы собственности. По предварительным данным, все они будут нести ответственность за использование услуг лжеструктур.

По выявленным фактам уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 «Незаконная предпринимательская деятельность», а также 12 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты налогов, сборов» Уголовного кодекса в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами вышеуказанной преступной группы.

В отношении 5 лиц из числа активных участников преступной группы, а также должностных лиц субъектов хозяйствования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Всего же в Минске, Витебской, Минской и Могилевской областях провели 150 обысков, во время которых сотрудники КГК обнаружили и изъяли десятки печатей иностранных субъектов хозяйствования, ключи удаленного доступа «Клиент-банк», компьютерную технику, бухгалтерские документы и другие носители информации.

На имущество подозреваемых, а это недвижимость и дорогие автомобили, наложили арест. Общая сумма всего арестованного — более $3 млн в эквиваленте.

— Приостановлены расходные операции по расчетным счетам, а также наложен арест на счета 15 клиентов лжеструктур, на которых заблокировано в эквиваленте более $2 млн, — заключают в КГК.

Стиральные машины в каталоге Onliner.by.

Читайте также:

• Судьба солигорского завода: кризис, модернизация, долги, банкротство. Кого сделать виновным?
• Кассиру, по ошибке выдавшей 10 лишних «старых» миллионов, вернули деньги. Клиентка говорит, что не заметила ошибки
• Милиция ищет еще одну клиентку банка, которой кассир выдала лишние 22,5 миллиона «старых» рублей