Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

 
4109
63
14 мая 2015 в 10:56
Автор: Александр Владыко

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля выявлены признаки преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк», сообщает пресс-служба КГК. После проверки документов финансовая милиция обнаружила, что банк не отражал в отчетности наличие ограничений по распоряжению активами на общую сумму $35 млн.

В 2012—2014 гг. «Дельта Банк» разместил в европейских банках $35 млн, которые обременялись долговыми обязательствами.

— Таким образом, банк фактически не мог распоряжаться размещенными в европейских банках собственными активами, то есть вышеуказанные денежные средства фактически были выведены из банковского оборота. Впоследствии данные денежные средства посредством цепочки банковских операций поступили в адрес иностранной компании, находящейся в офшорном государстве, — говорится в сообщении. — В результате вместо $35 млн сейчас у ЗАО «Дельта Банк» имеется в наличии лишь практически безвозвратная дебиторская задолженность офшорной иностранной компании и выпущенные этой же компанией фактически неликвидные облигации.

После перерасчета оказалось, что нормативы безопасного функционирования банка, как минимальный размер нормативного капитала и достаточность нормативного капитала, перестали выполняться ЗАО «Дельта Банк» с апреля 2014 года.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) и статье 239 (сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Максимальный срок наказания за данные преступления предусматривает лишение свободы сроком на три и пять лет соответственно. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, а также неотложные следственные и другие процессуальные действия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

Автор: Александр Владыко
Чтобы оставить свое мнение, необходимо войти или зарегистрироваться
ОБСУЖДЕНИЕ
14.05.2015 в 10:57
так ему и надо!
14.05.2015 в 10:57
Обнаглели эти дельцы уже банковские.
14.05.2015 в 10:58
Почему это вскрылось только сейчас??
14.05.2015 в 10:58
все банки лохотронщики еще те!
14.05.2015 в 10:58
Понять и простить.
14.05.2015 в 10:59
Почему это вскрылось только сейчас??
"Flyday":

наверно, не указали в договоре, что сразу решили всех обмануть
14.05.2015 в 10:59
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

А признаки девальвации и девальвацию у нас не скрывали?
14.05.2015 в 10:59
Почему это вскрылось только сейчас??
"Flyday":

потому что наверняка кто-то прилично кому-то отстегивал, а потом кормушка прикрылась
14.05.2015 в 10:59
людей кинули. скаты!
14.05.2015 в 10:59
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

Так а чего год ждали?
14.05.2015 в 10:59
Нацбанк прощелкал ситуацию, там никто за это не ответит...
14.05.2015 в 10:59
какой банк следующий?
14.05.2015 в 11:00
людей кинули. скаты!
"Lavdik":

Физикам вернули, про юриков глухо...
14.05.2015 в 11:00
Думаю и сейчас есть банки в предбанкротном состоянии, но нам этого не скажут до последнего.
14.05.2015 в 11:00
как может процветающий банк обанкротится?
14.05.2015 в 11:00
Почему у банка забрали лицензию только весной?
Куда смотрели раньше?
14.05.2015 в 11:01
ну все. виновные найдены, расходимся, ребята.
14.05.2015 в 11:01
у меня кредит в этом банке...очень жаль(
14.05.2015 в 11:01
Мутный банк был , не жалко .
14.05.2015 в 11:01
вот это новость...
14.05.2015 в 11:02
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

Так а чего год ждали?
"SOLDYK":

Бонусов в конце года на карман
14.05.2015 в 11:02
людей кинули. скаты!
"Lavdik":

ничего личного, это бизнес
14.05.2015 в 11:06
35 лям на лапатник вкинули себе,отсидят и выйдут,а людей нагревали капитально.Самый дурной банк по процентам.
14.05.2015 в 11:07
Так вроде работа госконтроля и заключается в том, что нужно следить за всем. Целый год водили за нос.
14.05.2015 в 11:08
Кроме как с ББ и Москва-Минск дел больше вести не с кем.
14.05.2015 в 11:09
Деньги не дают счастья, но каждый хочет убедиться в этом сам ©
14.05.2015 в 11:09
это не просто банк, а гавно-банк
14.05.2015 в 11:10
Кроме как с ББ и Москва-Минск дел больше вести не с кем.
"fry_lila":

Альфа
14.05.2015 в 11:10
jobs14, нужно было выжать всё до последней капли
14.05.2015 в 11:11
Правды никогда никто не расскажет.
14.05.2015 в 11:12
людей кинули. скаты!
"Lavdik":

Скаты тут не при чём. :)
14.05.2015 в 11:12
как может процветающий банк обанкротится?
"Bеня":

Иногда ему просто помогают...
14.05.2015 в 11:13
храните деньги в 3 литровой банке это закон
14.05.2015 в 11:13
Никого не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его.....©
14.05.2015 в 11:14
Лучше бы такие нарушения наказывались списанием кредитов, в добавок ко всему.
14.05.2015 в 11:15
Эх... За то кто-то хорошо живёт припеваючи))) кто то все-же нагрелся на этом банкротстве!
14.05.2015 в 11:16
Внезапно выяснилось через год))
Может и грабитель "БСБ Банка" нес средства в "Дельта Банк"?
14.05.2015 в 11:17
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

А признаки девальвации и девальвацию у нас не скрывали?
"U-2":


"А ты не путай свою шерсть с государственной! (С)
14.05.2015 в 11:20
рад за банк)
14.05.2015 в 11:21
Зато баннеры рекламы по всему городу висят!
14.05.2015 в 11:23
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

А признаки девальвации и девальвацию у нас не скрывали?
"U-2":

у нас дефолт года 4 уже как скрывают
14.05.2015 в 11:27
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

А признаки девальвации и девальвацию у нас не скрывали?
"U-2":

Какую девальвацию? Не слышал....
14.05.2015 в 11:27
Так кого накажем в НАЦБАНКЕ?
14.05.2015 в 11:27
Лично у меня к Дельте никаких претензий нет. Он недвусмысленно дал понять вкладчикам что к чему когда в прошлом году ввел письменный предзаказ при закрытии депозитов.
14.05.2015 в 11:27
Комитет госконтроля: руководство «Дельта Банка» сознательно скрывало признаки банкротства, еще год назад банк перестал соответствовать нормативам безопасности

А признаки девальвации и девальвацию у нас не скрывали?
"U-2":

Какая каша у человека в голове. Услышал что-то про банки, дальше ассоциативный ряд - девальвация...и обвинения.
У здорового человека вопрос почему контролирующие органы проморгали все это год назад?
14.05.2015 в 11:27
да помилуйте. этот банк по жизни жульничал с раскрытием полной процентной ставки. И не только. Ради прикола поговрил с сотрудницей в 5-м элементе, ох же мутные у них объяснения.
14.05.2015 в 11:29
как может процветающий банк обанкротится?
"Bеня":

какой он процветающий.. один из самых мелких комбанков.
14.05.2015 в 11:36
Нацбанк прощелкал ситуацию, там никто за это не ответит...
"RROBB":

ответит еще как ))) двоих уже "взяли"...
14.05.2015 в 11:42
Нацбанк такой же банкрот, ЗВР не соответствует международным нормативам объема равным 3ех месячного импорта страны. И никого не волнует ?
14.05.2015 в 11:45
Ещё бы к Home банку присмотрелись! Контора тоже ....ещё та штучка!
14.05.2015 в 11:46
Неспроста копаются в делах почившей Дельты...И неспроста Нацбанк с новыми людьми у руля один за одним отзывает/приостанавливает лицензии у банков (у одного за другим). И пытается навязать остальным банкам своё видение денежно-кредитной политики, плюс ещё де-юре отменили даже видимость банковской тайны. Сдаётся мне, что-то не очень хорошее может случиться в банковском секторе нашего сасута...
14.05.2015 в 11:51
Кроме как с ББ и Москва-Минск дел больше вести не с кем.
"fry_lila":

Альфа
"Sky12":

никаких альф. нужно выбирать только те банки, возврат вкладов в которых гарантируется гос-вом:
асб бб
бпс
апб
и так далее.
Другой вопрос, что там без справки о достаточных доходах не дадут.
14.05.2015 в 11:51
По сути руководство дельта банка это копии Фроемчука Руслана с белсвиса
14.05.2015 в 12:10
А раньше куда смотрели КГК и иже с ними? Или до тех пор пока некоторым это было выгодно молчали?
14.05.2015 в 12:44
О, это всегда прекрасно. А то, что в нацбанк каждый месяц отчет сдают? А то, что из нацбанка регулярно проверки приходят и смотрят на каждую запятую?

Как обычно:

"А кто это сдееелал?"
14.05.2015 в 13:41
"Дельта" в бизнесе - очень скользкое понятие...
Как корабль назовете, так он и поплывет.....
Утонул....
14.05.2015 в 14:35
а куда целый год смотрел Департамент банковского надзора НБРБ?
14.05.2015 в 15:56
Пора уже все буржуйские банки позакрывать.
14.05.2015 в 23:43
Только благодаря журналистам «2000» мы имеем такую быструю реакцию президента на коррупционные схемы Лагуна , что доказывает – президент действительно борется с коррупцией, а это значит и вкладчики получили надежду на возврат своих вкладов.http://www.2000.ua/v-nomere/forum/puls/lagunu-svetit-skamja-podsudimyh.htm
15.05.2015 в 1:24
"1646985":

Какой феерический бред там написан
15.05.2015 в 15:18
каждый крутиться как может
17.05.2015 в 8:37
И когда уже госконтроль что-нибудь вскроет в процессе, а не через год-два-десять.
Может начнёте работать, а не хватать, кого прикажут. Да и бабосы, глядишь, не успеют растечься по оффшорам...