За четыре года преступники «отмыли» для предпринимателей 34 млрд рублей

Нелегальный способ заработка придумал замдиректора одной частной могилевской фирмы. Под его руководством действовала целая преступная фирма, пишет gorad.by.

Четыре сообщника «помогали» предпринимателям и обычным гражданам обналичить деньги и легализовать товарно-материальные ценности, полученные незаконно. В результате махинаторы за 2009—2012 годы получили более 34 млрд рублей незаконного дохода, сообщают в управлении Департамента финансовых расследований КГК РБ по Могилевской области.

Роли были четко распределены среди участников группы. Работой с «клиентами» и приемом-выдачей наличных занимался руководитель. Остальные вели бухучет и оформляли документы. Преступники применяли всевозможные способы конспирации, пользовались реквизитами четырех минских фирм.

На счетах предприятий, которым преступная группа успела «помочь», арестовано 400 млн рублей.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, идет расследование. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.