Нацбанк и КГК смогут приостанавливать подозрительные финансовые операции коммерческих банков
Национальный банк Беларуси будет ужесточать контроль за соблюдением банками законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Об этом заявил на расширенном заседании правления Нацбанка первый заместитель председателя правления Николай Лузгин. Текст его выступления приводится в ведомственном журнале Нацбанка «Банковский вестник».
«Руководители тех банков, которые будут замечены в проведении вызывающих подозрение операций, будут направляться на переаттестацию, при этом в ходе нее к таким руководителям будут предъявляться повышенные требования», — цитирует БЕЛТА Николая Лузгина.
«В настоящее время для исключения подобных рисков для банковской системы республики Национальным банком подготовлен проект нормативного правового акта, дающего право банкам разрывать отношения с нежелательными клиентами, а также право Комитету государственного контроля, Национальному банку вводить запрет на проведение отдельных финансовых операций», — добавил представитель Национального банка.
