В «Кредэксбанк» придет внеплановая проверка от Нацбанка

В ставший внезапно известным «Кредэксбанк» скоро нагрянет внеплановая проверка от Нацбанка Беларуси. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства, размещенном на сайте регулятора.

В связи с опубликованием Министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории Республики Беларусь ЗАО «Кредэксбанк» к осуществлению «непрозрачных» финансовых операций, Нацбанком принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО «Кредэксбанк».

На основании результатов проверки Национальным банком Республики Беларусь будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.

При этом необходимо подчеркнуть, что в Республике Беларусь создана эффективно действующая система мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Эта система предусматривает не только жесткие требования по осуществлению самими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, но и четкий порядок осуществления Национальным банком Республики Беларусь мер по предотвращению и выявлению подобного рода незаконных финансовых операций.

Напомним, ранее Минфин США обвинил «Кредэксбанк» в отмывании денег и подозрительных операциях с крупными суммами на миллиарды долларов.